Как проверить юридическое лицо на благонадежность

Проверка компаний важна для безопасности бизнеса и определения возможности вести деловые отношения. Официально, просто и доступно проверять данные на ресурсе налоговой службы, и через реестр юрлиц ЕГРЮЛ. Если потребуются более подробные и даже конфиденциальные сведения, обычно обращаются к силовым структурам и к профильным фирмам. Проверка по инн узбекистан может быть выполнена на сайте myorg.uz.

Электронные сервисы сайта ФНС и реестр ЕГРЮЛ

Здесь можно узнать такую информацию:

• Про регистрацию юрлица. С ФИО учредителей и руководителей, телефонами, которые заявлялись при открытии. Размеры уставных капиталов. Разрешенная деятельность, имеющиеся лицензии.
• О гражданах, которым судом запрещено занимать здесь руководящие должности.
• Имеющиеся задолженности по налогам. Или не предоставление налоговой отчетности больше чем за год.
• Из «Вестника про государственную регистрацию» о том, что организация исключена из ЕГРЮЛ.

Из самого ЕГРЮЛ можно запросить платно письменную справку, с подачей для этого запроса письменно в ФНС.

Такая справка признается в официальных организациях.

Из платных справок можно получать информацию:

• О пенсионных отчислениях.
• По бухгалтерским балансам. Статистику по получаемой прибыли, если такая есть.
• Об афилированных лицах и участниках. По фактическим адресам и реквизитам.

Платная информация отправляется на электронную почту, и по желанию на бумаге с печатью в месте обращения.

Альтернативные варианты

Как видно, чтобы заключать рядовые договоры, таких сведений может быть достаточно – о легальности и возрасте компании, балансе и прибыльности. Но серьезные контракты и бизнес-отношения требуют дополнительных данных: по долгам и кредитам, просроченным обязательствам, залогам, судебным производствам или недавним банкротствам, наложенным арестам на имущество или запретам распоряжения.

Много данных можно получить из кредитных историй от одного из официальных бюро БКИ по письменному запросу. Еще один официальный ресурс – служба судебных приставов ФССП.

Но информация по банкам (они должны хранить тайну), судам, прокуратуре может быть получена от тех же приставов и силовых структур, органов дознания.

Смотрите также:

Как осуществляются крупногабаритные автомобильные перевозки? http://euroelectrica.ru/kak-osushhestvlyayutsya-krupnogabaritnyie-avtomobilnyie-perevozki/.

Интересное по теме: Банный Комплекс Цены Доступные Услуги Для Уютного Отдыха В Подольске

Советы в статье "Где взять кредит наличными без отказа" здесь.

Без открытых дел и запросов адвокатов силовые структуры предоставить такие сведения не могут. Поэтому для этого привлекаются специализированные организации, которые с уполномоченными юристами в штате могут решать такие вопросы – по сбору конфиденциальной информации.