Как проверить надежность контрагента по инн

Проверка будущих и даже текущих партнеров обязательна, чтобы не стать жертвой мошенничества, невыполнения обязательств из-за финансовой и другой несостоятельности контрагента.

Компания может оказаться в процедуре банкротства, в списках экстремистов, или быть фирмой-однодневкой. Поэтому проверки нужны перед каждым контрактом, и в ходе его выполнения при больших сроках. Проверка контрагента по ИНН может быть проведена с помощью сервиса prima-inform.ru.

Использование баз с данными

В государственных базах можно выполнить проверку следующим способом:

• Получение выписки в Едином реестре юрлиц ЕГРЮЛ. Для этого делается запрос на портале налоговой ФНС. Открывшиеся данные будут с адресом, информацией про регистрацию, уставной капитал, ФИО учредителей и руководства, виды деятельности по кодам. Данные по оборотам, балансу, годовой отчетности на этом же сайте ФНС можно получить платно отдельным запросом.
• Проверка статуса через ЕГРЮЛ. Предприятие может быть действующим или наоборот ликвидированным, приостановленным. Когда номер ИНН не обнаруживается, то он или фиктивный (нет регистрации), или регистрация отменена (аннулирована). В любом случае это сигнал о несуществующем предприятии.
• Проверка адреса через портал ФНС покажет, сколько всего организаций учтены по этому адресу. Если там десятки, сотни, тысячи юрлиц (массовый адрес), то регистрация формальная, компания не солидная. Может находиться в любом другом месте или скрываться.

Можно делать отдельные официальные запросы (платно и бесплатно) в банки (о задолженностях).

В суды – есть ли судопроизводства, службы приставов – о банкротствах, взысканиях. В прокуратуры – о наличии уголовных дел.

Использование онлайн-сервисов

Популярные сервисы с достоверной информацией:

• В «Прозрачном бизнесе» сайта ФНС собрано множество баз с данными – списками компаний, их руководителей с учредителями, деятельностью по ОКВЭД, формой налогообложения.«Выпиской из ЕГРЮЛ по ИНН» – онлайн-сервисом этого реестра, можно пользоваться бесплатно, получать по запросам отчеты в ПДФ-форме. Получать те же регистрационные данные с информацией о руководстве и функционировании. Можно указывать или ИНН, или название предприятия.
• Сервис «Прима-Информ» с расширенной платной информацией и бесплатной демо-версией. Дополнительно можно искать по ФИО, адресам.

Смотрите также:

Как правильно выбрать сумму для пополнения счета http://euroelectrica.ru/kak-pravilno-vyibrat-summu-dlya-popolneniya-scheta/.

Интересное по теме: Аяваска в Эквадоре: как корпоративные ретриты помогают раскрыть потенциал

Советы в статье "Отель Казань: уют и комфорт в апарт-отеле для вашего отдыха" здесь.

Перед проверками нужно взять копии документов у контрагента (если ведутся с ним отношения), и потом сверять с данными по проверкам.