Французский миллиардер проходит под следствием по делу об отмывании денег

Париж - Французский миллиардер Бернар Арно и российский олигарх Николай Саркисов находятся под следствием по подозрению в отмывании денег на роскошном альпийском курорте, сообщили парижские прокуроры. Расследование касается их деятельности в Куршевеле, горнолыжном курорте во французских Альпах, известном как игровая площадка для сверхбогатых, сообщили они поздно вечером в четверг. Подразделение финансовой разведки министерства экономики Франции ведет расследование, но пока не определило, было ли совершено какое-либо преступление, сообщил AFP источник, близкий к расследованию.

Французская ежедневная газета Le Monde со ссылкой на подразделение финансовой разведки Tracfin сообщила, что 55-летний российский миллиардер приобрел 14 единиц жилья у одного продавца в 2018 году за 16 миллионов евро (17 миллионов долларов по текущему курсу) в рамках сложной сделки с участием компаний, базирующихся во Франции, Люксембурге и на Кипре. Хотя он считается покупателем, имя Саркисова нигде не фигурирует в бухгалтерских книгах компании, осуществляющей покупку.

Считается, что компания под названием La Fleche купила еще три объекта недвижимости у другой компании, которая, как выяснилось, также принадлежала Саркисову. По данным издания, продажа недвижимости самому себе позволила россиянину получить прирост капитала в размере 1,2 миллиона евро.

Арно, который управляет империей роскоши LVMH и является вторым по богатству человеком в мире после Илона Маска по версии Forbes, подозревается в том, что он одолжил Саркисову 18,3 миллиона евро для заключения сделки. Затем, как полагают, он приобрел La Fleche, фактически став владельцем портфеля недвижимости.

Смена владельца могла быть предпринята "для того, чтобы скрыть точное происхождение средств", цитирует Le Monde документ Tracfin, а также личность "конечного бенефициара". Следователи полагают, что Саркисов заработал на этой операции два миллиона евро, но они все еще не знали, сколько он заплатил за кредит.

Смотрите также:

IFM Fashion Reboot 2023: министр Франции излагает государственную политику в области моды "Если мы хотим посылать сигналы рынку, нам придется поработать над http://euroelectrica.ru/ifm-fashion-reboot-2023-ministr-frantsii-izlagaet-gosudarstvennuyu-politiku-v-oblasti-modyi-esli-myi-hotim-posyilat-signalyi-ryinku-nam-pridetsya-porabotat-nad/.

Интересное по теме: Аэрозоли войдут в категорию одежды благодаря сделке Maze Collections

Советы в статье "Шэрон Оттерман присоединится к macyv в качестве директора по маркетингу" здесь.

Представители LVMH, с которыми связалось агентство AFP, отказались от комментариев. Однако газета Le Monde со ссылкой на представителя пресс-службы заявила, что операция была "проведена с соблюдением всех норм закона". Газета также цитирует слова людей, близких к Саркисову, о том, что прирост капитала составил "всего несколько сотен тысяч евро" и что россиянин лично не был к этому причастен. Газета Le Monde сообщила, что, согласно "семейным преданиям", у Арно особая связь с Куршевелем, потому что там он в детстве учился кататься на лыжах и где у него есть особняк и роскошный отель.

Цены на отели на курорте могут достигать нескольких десятков тысяч евро за ночь, отмечает издание. (AFP)